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贺兰县公安局成功破获“5·20”特大传销案

银川新闻 2019-10-31 02:4887新消息报未知

10月12日,伴随着最后一个犯罪嫌疑人高某归案,贺兰县公安局成功破获自治区公安厅督办、涉嫌组织、领导传销活动案。该案涉案人员达千余人、涉案资金2000余万,跨多省市侦办取证难度大,历时5个月,最终逮捕了14人,取保候审1人。这也是全区侦破组织、领导传销活动案中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。

贺兰县公安局成功破获“5·20”特大传销案

查获传销组织的财物

新消息报记者 张艳丽

传销体系图暴露成员身份

今年5月的一天,贺兰县公安局经侦大队民警在工作中发现,贺兰县某小区一住户家中,每天都有操着外地口音的人互相走访,形迹可疑。经过一段时间观察,民警确定这一户是传销窝点,并极有可能是传销组织骨干。5月20日,经侦大队民警会同贺兰县打传办工作人员对该传销窝点进行清查,现场查获了大量的传销资料和黄金标志以及72张传销体系图。

贺兰县公安局成功破获“5·20”特大传销案

传销体系图

民警调查发现,这个传销窝点的户主是王某英的55岁女子,在查获的传销体系图中,该女子的名字赫然出现在查获的传销体系图中,而且显示层级很高。经初查,该传销体系横跨北京市、甘肃、陕西省、内蒙古多省市,涉案人员众多,涉案资金巨大。随后,民警赶赴北京、陕西、甘肃、内蒙古等省市调查取证,自治区公安厅也对该案进行挂牌督侦。民警经过长时间细致缜密的侦查研判,逐步摸清犯罪团伙的运作模式、组织架构、人员组成等情况,随后,大经理级别的犯罪嫌疑人刘某特等人被陆续抓获归案,其他涉嫌组织、领导传销活动的在逃嫌疑人也被网上追逃。

贺兰县公安局成功破获“5·20”特大传销案

传销人员的手写笔记

6月4日,民警在侦查过程中得到线索,与该传销体系有密切联系的甘肃平凉籍传销大经理高某、吕某丽准备为其下线准备发放工资返利。当日17时许,民警在贺兰县某小区将犯罪嫌疑人高某、吕某丽抓获,并从现场查获传销资金24万余元。7月9日,经过1个多月的侦查,在兰州警方的配合下,民警将该体系总负责人高某国抓获归案。

底层人员积极举报组织高管

高某国落网后,民警一方面对犯罪嫌疑人聚集的区域展开拉网式清查,同时开展宣传教育工作,一方面组织底层参与传销人员集中在贺兰县打传办循环观看教育片,展开政策攻心。底层参与传销人员彻底醒悟,积极向公安机关举报高某国等人组织领导传销活动的违法事实,其中大经理级别的犯罪嫌疑人高某晏、赵某鹏主动投案自首,犯罪嫌疑人王某英等人也相继交代了出工作、安排大经理级别传销人员到深圳佩戴黄金标志等犯罪事实。

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传销高级别人员

至此,“5·20”王某英等人涉嫌组织、领导传销活动案成功破获,该体系总负责人高某国及14名高级别管理人员全部归案,扣押传销资金32万余元,车辆2台价值约90万元,黄金首饰697.2221克价值24万余元,冻结涉案资金121万余元,房产5套价值约260万元,贺兰县辖区内甘肃籍传销体系被连根拔起。

头目原本是老师,诱骗女儿女婿都加入

面对大量的证据,高某国对长期在贺兰县组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。据贺兰县公安局经侦大队办案民警罗高保介绍,该传销组织的负责人高某国是甘肃兰州人,现年五十六七岁,此前是一名中学语文老师,2017年来银川创业搞传销。由于该人语言组织能力强、口才好、特别有说服力和影响力,做过直销。他发展的下线主要以甘肃人为主,短短三年时间发展了千余人,并从中获利,在贺兰购买了两套房和两台高级轿车。

贺兰县公安局成功破获“5·20”特大传销案

该传销团伙长期盘踞在贺兰县,犯罪嫌疑人打着国家“西部大开发”的幌子,以相关政策进行歪曲拼凑,谎称国家在西部地区搞“双向扶贫阳光工程”、“绿化工程”等富民工程,以所谓的“资本运作”和拉人头的方式发展下线,诱骗受害人缴纳33500元申购款加入项目,并以年收入20万-40万高额利益引诱参加者继续发展他人参加,以此来骗取钱财。本案中的受害人多为50岁左右受教育程度低的人员,容易被一夜暴富的诱惑所蒙蔽,且都是亲人拉亲人,老乡拉老乡发展下线。办案民警介绍,高某国组织领导传销组织的同时,把自己的女儿女婿也骗来银川加入传销组织。在批捕的14高层级传销组织人员中,有一名高学历的研究生刘某某,上了一年博士后放弃加入传销组织,因为笃信传销的高额回报和快速赚钱之道,他又想方设法将母亲骗入传销组织。

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